CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA
CONCIENCIA AZUL, S.L.
CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA
Distinguido Socio,
Yo, Fernando García Torrubia, con DNI número 51099757J, en mi condición de Presidente del Consejo de Administración de la Mercantil "CONCIENCIA AZUL, S.L.” y en virtud del acuerdo aprobado por el Consejo de Administración de dicha mercantil a fecha de 12 de noviembre de 2025, por medio de este anuncio en la página web www.aguanea.com publicado en el día de hoy, 18 de noviembre de 2025, conforme al artículo 8 de sus Estatutos y al que puede acceder a través del siguiente enlace: https://aguanea.com/pages/junta-de-socios procedo a
CONVOCARLE
a la Junta General Extraordinaria de Socios de dicha Mercantil que se celebrará de forma presencial, con asistencia exclusivamente física, en la sede social de la mercantil, situada en la Calle Aribau, núm. 170, 1º-2ª de Barcelona (08036); el próximo día 4 de diciembre de 2025 a las 12:00 horas, con arreglo al siguiente:
ORDEN DEL DÍA
- Nombramiento de nuevo consejero.
- Modificación del artículo 4 de los estatutos sociales por traslado del domicilio social.
- Ampliación de capital por compensación de créditos. Consiguiente modificación estatutaria.
- Aprobación del esquema de sueldos, incluidos los de los socios fundadores.
Derecho de información:
De conformidad con los artículos 286, 287 y 301 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la publicación de esta convocatoria, los socios podrán examinar en el domicilio social situado en situada en la Calle Aribau, núm. 170, 1º-2ª de Barcelona (08036) el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas, los informes justificativos del órgano de administración, así como el informe del órgano de administración sobre la naturaleza y existencia de los créditos a compensar en relación con el aumento de capital por compensación de créditos. Asimismo, los socios podrán solicitar y obtener dichos documentos en el domicilio social de la sociedad o solicitar que les sean enviados de forma inmediata y gratuita.
Derecho de asistencia y representación: Todos los socios tienen derecho a asistir a la Junta General. En el caso de no poder asistir, el socio puede ser representado por otra persona. A tal efecto debe remitir el documento "Delegación de Voto" que se les enviará por correo electrónico, indicando la persona representante. Dicho escrito deberá ser remitido por correo electrónico a la siguiente dirección: fernando@aguanea.com.
En Barcelona, a 18 de noviembre de 2025.
Atentamente,
D. Fernando García Torrubia