CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA
Distinguido Socio,
Yo, Fernando García Torrubia, con DNI número 51099757J, en mi condición de Presidente del Consejo de Administración de la Mercantil "CONCIENCIA AZUL, S.L.” y en virtud del acuerdo aprobado por el Consejo de Administración de dicha mercantil a fecha de 14 de octubre de 2024, por medio de este anuncio en la página web www.aguanea.com publicado en el día de hoy, 16 de octubre de 2024, conforme al artículo 8 de sus Estatutos y al que puede acceder a través del siguiente enlace:
https://aguanea.com/pages/junta-de-socios
procedo A CONVOCARLE a la Junta General Ordinaria de Socios de dicha Mercantil que se celebrará de forma presencial, con asistencia exclusivamente física, en la sede social de la mercantil, situada en la Calle Aribau, núm. 170, 1º-2ª de Barcelona (08036); el próximo día 4 de noviembre de 2024 a las 16:30 horas, con arreglo al siguiente:
ORDEN DEL DÍA
PRIMERO.- Censura y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2023 y –en su caso- aplicación del resultado.
Se le comunica que tiene a su disposición en la asesoría de la sociedad, FRANCO & ROMERO ABOGADOS Y ASESORES, S.L. (teléfono 973.23.56.26), –si así le conviene- las Cuentas Anuales, Memoria, Balance de Situación y Cuenta de Explotación cerradas a 31-12-2023.
SEGUNDO.- Censura y, en su caso, aprobación de la gestión del órgano de administración y aprobación del presupuesto anual.
TERCERO.- Censura y, en su caso, aprobación de la nueva ronda de financiación. Detalle de procesos, cuantías y descuentos para los socios existentes.
CUARTO.- Presentación del plan de internacionalización de la empresa, detallando nuevas estructuras legales.
QUINTO.- Presentación de novedades de producto y detalles operativos.
SEXTO.- Ruegos y preguntas.
Derecho de información: A partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier socio podrá examinar en el domicilio social y solicitar y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.
Derecho de asistencia y representación: Todos los socios tienen derecho a asistir a la Junta General. En el caso de no poder asistir, el socio puede ser representado por otra persona. A tal efecto debe remitir el documento adjunto "Delegación de Voto" especificando el nombramiento de la persona por correo electrónico a fernando@aguanea.com.
Barcelona, 16 de octubre de 2024
Atentamente,
Fernando